L'agence britannique alerte sur les trafics de drogue finançant la guerre

L'achat de cocaïne le vendredi soir en Grande-Bretagne peut indirectement aider les usines d'armement russes, a averti l'Agence nationale de lutte contre la criminalité (NCA).

La NCA a déclaré qu'un homme lié à un réseau de blanchiment d'argent dirigé par la Russie et opérant au Royaume-Uni avait acheté une banque au Kirghizstan qui était utilisée pour effectuer des paiements au nom de la machine de guerre russe.

Sal Melki, directeur adjoint de l'agence pour la criminalité économique, a déclaré qu'il s'agissait d'un "vaste écosystème criminel qui finance de très mauvaises actions dans le monde entier".

La NCA tente de désorganiser le réseau de fond en comble, allant jusqu'à placer des publicités dans les toilettes des stations-service britanniques pour avertir les coursiers transportant de l'argent liquide pour les blanchisseurs des lourdes peines d'emprisonnement qu'ils encourent.

L'enquête sur le blanchiment d'argent russe s'appelle l'opération "Destabiliser".

L'année dernière, la NCA a déclaré avoir identifié deux réseaux, appelés TGR et Smart, qui travaillaient ensemble pour traiter l'argent des gangs de la drogue, des fournisseurs d'armes à feu illégales et des passeurs de clandestins.

Les enquêteurs ont maintenant découvert que George Rossi, qui dirige la TGR, a acheté une banque au Kirghizstan.

Rossi a acheté la banque par l'intermédiaire de sa société Altair Holding SA. Le jour de Noël 2024, Altair Holding SA a pris une participation de 75 % dans la banque Keremet.

D'autres travaux ont montré que la Keremet Bank facilitait les paiements pour une banque publique russe appelée Promsvyazbank (PSB), décrite par le Trésor américain comme une "plaque tournante de l'évasion des sanctions".

La NCA indique que la Keremet Bank aidait PSB à effectuer des paiements pour "la base militaro-industrielle russe", en d'autres termes, pour les usines d'armement qui fabriquent des armes pour la guerre en Ukraine.

Au niveau de la rue, TGR et Smart fournissent une "gamme complète de services de blanchiment d'argent", a déclaré la NCA.

Ils permettent à des personnes telles que les trafiquants de drogue et les fournisseurs d'armes à feu illégales d'échanger leur argent liquide contre des crypto-monnaies.

Les enquêteurs affirment que le réseau de blanchiment d'argent opérait dans au moins 28 villes du Royaume-Uni, "soutenant toute une architecture qui permet à la criminalité de payer dans notre pays".

Sal Melki, de la NCA, a déclaré : "Nous ne pouvons pas ignorer l'ampleur de cette menace" : "Nous ne pouvons pas ignorer l'ampleur de cette menace.

Il a déclaré : "Nous pouvons établir un lien entre quelqu'un qui achète de la cocaïne un vendredi soir au Royaume-Uni et les événements géopolitiques qui causent des souffrances dans le monde entier.

Ce n'est pas aussi simple que "OK, je paie mon dealer et ça s'arrête là". Il s'agit en fait d'un vaste écosystème criminel qui finance des choses vraiment graves dans le monde entier.

"Nous pouvons affirmer avec certitude que le blanchiment de l'argent de la rue est un élément essentiel du fonctionnement de la grande criminalité dans notre pays".

Il a également déclaré que ses enquêteurs avaient découvert que le réseau Smart dirigé par Ekaterina Zhdanova avait fourni des services financiers au réseau d'espions dirigé par le Bulgare Orlin Roussev, qui traquait les ennemis de la Russie dans toute l'Europe. Ekaterina Zhdanova est actuellement détenue en France dans l'attente de son procès.

L'opération Destabilise a commencé par suivre l'activité du groupe de ransomware Evil Corp , mais a fini par mettre au jour des "échelles vertigineuses" de blanchiment d'argent, a déclaré la NCA. Smart et TGR échangeaient "des milliards de livres sterling de richesses criminelles".

L'argent qu'ils collectaient était blanchi par l'intermédiaire d'entreprises riches en liquidités, telles que le secteur de la construction, ou regroupé dans des "planques" et transporté hors du pays pour être blanchi à l'étranger.

Parfois, l'argent était sorti clandestinement, caché dans des boîtes de lessive et de lait maternisé.

Parmi les personnes liées à ces groupes figurent l'ancien footballeur d'Hibernian, James Keatings, ainsi que Semen Kuksov et Andrii Dzektsa, qui, selon la NCA, blanchissaient de l'argent pour le compte du cartel de la drogue irlandais Kinahan.

Deux hommes condamnés cette année, Valeriy Popovych et Vitaliy Lutsak, achetaient des véhicules au Royaume-Uni et les conduisaient en Ukraine où ils les vendaient contre de la crypto-monnaie. Une feuille de calcul suggère qu'ils ont blanchi 6,63 millions de livres sterling d'argent sale britannique entre août 2022 et juin 2023.

Au bas de l'échelle, les blanchisseurs d'argent ont besoin de coursiers pour faire circuler l'argent criminel dans le pays.

Les coursiers perçoivent généralement une commission de 0,5 %. Ainsi, déplacer 100 000 livres sterling leur rapporte 500 livres sterling. Mais ils peuvent être condamnés à des peines de prison de cinq ans ou plus.

"Vous assumez tous les risques", a prévenu M. Melki.

Des publicités en russe et en anglais ont été placées au-dessus des urinoirs des stations-service d'autoroute, avertissant que "le transfert d'argent pour le compte de la criminalité organisée peut sembler être un travail facile, mais qu'il se termine en prison". Mais cela se termine par des peines sévères".

M. Melki, de la NCA, a déclaré : "Nous communiquons avec eux directement dans leur propre langue pour leur dire : les murs se referment : "Nous communiquons avec eux directement dans leur propre langue pour leur dire que les murs se referment.

"Nous savons qui vous êtes, et nous venons pour vous."

Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez été touché par la dépendance, vous pouvez obtenir de l'aide par l'intermédiaire de la BBC Action Line.